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            [新聞]網曝美國富豪集團總裁陳立等臺灣龐氏騙子團伙 姜昆或涉名人詐騙廣告在美宣傳珍寶幣網絡傳銷(圖)

            提交于: 2015-09-06 18:11
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            ChongMingS.COM崇明網訊 美媒稱,美國證券交易委員會起訴路凱國際集團涉嫌“龐氏”詐欺后,聯邦大陪審團8月28日指控五名華裔涉嫌“金字塔騙局”,與此同時,十多名聲稱被騙的投資者近日在一家投資公司的會場外舉牌抗議。

            據美國之音電臺網站9月1日報道,洛杉磯聯邦檢察官辦公室上周末發布消息說,聯邦大陪審團對五名涉嫌參與傳銷騙局的被告,提出14項罪名的起訴,起訴書指出,被告表面上通過一家提供孩童教育課程的公司吸收3000萬美元的資金,實際上卻是一個“金字塔騙局”,利用吸收新投資者帶來收入。

            起訴書還聲稱被告做出不實承諾,包括可通過販賣課程來創造可觀的收入、投資可迅速兌現為大量盈利,還聲稱公司將很快上市。事實上,投資者可以賺取相當回報的 途徑只有一個,那就是積極吸收新的投資者。受害者之一的華人金融業者杰森接受采訪,他回憶當時被朋友游說:“你們花一萬多塊錢買十份,還給我們看小孩的書,說他們在深圳有點,在大陸什么地方都開了點?!?/p>

            主攻華人市場

            起訴書稱,被告通過Youtube的錄像和因特網來為公司宣傳,還為潛在的投資者開說明會,他們主要從洛杉磯、舊金山和紐約的華人社區吸收新的投資者,吸收資金3000萬美元,他們為自己保留650萬美元,其他則轉移給涉及騙局的他人。檢察官聲稱有1000多人投資給CKB公司。

            五名被告的姓氏分別是張、陳、李、郭、林??磥矶际侨A人,有的是臺灣居民。姓林的被告9月4日出庭,他被收押,不得保釋。其他被告隨后一周出庭,這四人在繳納25萬到50萬美元不等的保釋金之后,已經獲釋。


            根本無法上市

            報道稱,根據調查,被告等人從2011年春天開始,跟香港的CKB公司(也稱CKB168)做生意,一直營運到去年。他們吸收資金,以1380美元為一個單位,投資者可獲得價值750美元的獎勵點數,這個點數還會增值,相當于公司的股份。然而,起訴書指出這些關于投資的承諾是騙局。投資者無法從獎勵點數獲得利潤,他們只能靠招收新投資者獲利。CKB公司沒有向美國證券交易委員會注冊,該公司根本無法上市,因為他們沒有足夠的合法收入來支持上市。

            起訴書還指稱,當美國證交會向被告提出民事訴訟后,他們試圖防止證交會取得相關文件,以隱瞞詐欺證據。其中姓林的被告還涉嫌威脅她過去吸收的投資者,繼續向他們收錢,并要求他們不得報案。

            如果他們被定罪,串謀罪的刑期為五年,十三項詐欺罪每項最高為20年。本案由聯邦調查局負責調查。

            富豪集團大會場外示威

            在CKB案公開起訴的同時,總部設在洛杉磯的美國富豪集團(USFIA)正在洛杉磯縣的安大略會議中心舉行世界代表大會,根據官方網站的介紹,這個集團是由中美政治協商促進會和美國聯盟投資集團聯合發起,經營寶石開采和加工,通過電子商務和加盟提供琥珀產品。

            據稱有上千人出席大會,然而在會場外面卻出現了十多個聲稱遭到“龐氏騙局”詐欺的被害者,他們拉開橫幅,指控富豪集團及其總裁陳立詐騙,要求退還他們投下的資金。大會可能因此轉移陣地??棺h者在三天會期不斷跟蹤,但示威地點往往離會場很遠。

            抗議代表劉因全表示,2013年,他通過朋友認識了美洲礦業的老板陳立,他和家人購買了35萬美元的unit(股份)。劉因全說:“他當時承諾我們買35萬美元unit,每年每個月都要漲,在它上市前后,會漲到64倍?!?/p>

            劉因全說,陳立說公司半年上市,“它現在已經兩年了,也沒有上市,第二個問題,即使不上市,這個unit,后來的珍寶幣,也可以買賣,但到現在我們一分錢也不能買賣?!?/p>

            劉因全表示,他買的是一張廢紙。他說:“我們就是想要告訴這些同胞們,不要再上當了,這是一個龐氏騙局?!?/p>

            在CKB案遭到起訴前一個月,美國證券交易委員會在舊金山控訴美國路凱國際能源集團和該集團的總裁楊冰清操作龐氏騙局,路凱后來宣布破產。

            劉龍珠:美國夢 中國噩夢

            報道稱,這個案件的受害人多數是美國的華人,少數是中國的投資者,為本案40多名投資人提出集體訴訟的洛杉磯律師劉龍珠,也曾為CKB案和美洲礦業案的被害人提供過咨詢,他根據對這三個案件所做的通盤觀察,寫出一份題為“美國夢,中國噩夢”的研究報告。

            劉龍珠稱華人投資者基本的共通之處:“第一點,華人投資不是理性投資,而是感性投資,朋友請你吃個飯,跟你打聲招呼,你就變成受害者?!?/p>

            劉龍珠說:“第二,中國人有閑錢,又不甘于賺點小錢,要賺大錢,剛好成為犧牲品?!?/p>

            報道稱,其次是華人崇拜權威。劉龍珠說:“這些騙子的作法都是拉大旗、作虎皮,找名人來站臺?!?/p>

            在一份中美政治協商促進會的宣傳品上,印刷了洛杉磯縣亞凱迪亞市前市長鄂志超、相聲名家姜昆和陳立等人的照片,盡管鄂志超通過當地媒體宣稱自己被利用,但對華人的名人效應已發生。

            投資者莫麥克不僅投資了美洲礦業,也買了CKB的股份,是雙料受害者,他總結自己的經驗說:“一概不碰,他們都是說的天花亂墜,中國人的貧窮的貧和貪心的貪哪,差一點兒,這兩個字長相特別像,就因為貪心所以變成貧窮?!?/p>

            劉因全和其他受害者已經委托律師向洛杉磯聯邦法院控訴美洲礦業的陳立等人“具有黑社會性質的詐騙團伙”罪嫌,要求賠償投資額三倍以及損失的獎金和酬勞。

            報道稱,記者過去三天幾度致電陳立,并留言要求做出相應評論,但都沒有得到任何回應。

            報道稱,根據可靠的消息來源,美國執法單位正在對本案進行調查。

            本文援引:http://finance.qq.com/a/20150906/019548.htm

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